Службой экономических расследований Департамента государственных доходов ВКО в целях профилактики и выявления правонарушений в бюджетной сфере  осуществляется постоянный мониторинг освоения государственных средств и реализации проектов, в том числе в национальных компаниях.

Дистанционный анализ деятельности заемщиков средств Национального Фонда, выделенных в рамках реализации государственных программ, позволяет своевременно реагировать на все риски хищения бюджетных средств.

Так, по фактам хищения бюджетных средств в производстве СЭР находилось 120 уголовных дел, возмещен ущерб на сумму свыше 377 млн.тенге.

К примеру, завершено досудебное расследование в отношении организованной преступной группы по фактам хищения бюджетных средств путем мошенничества в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что членами организованной преступной группы в период с апреля 2012 по июнь 2015 года похищены денежные средства, которые были выделены по государственным программам «Занятость 2020», «Касипкер» и «Инновационные проекты» через АО НК СПК «Ертис» и ВКФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Так, 12 ноября 2014 года между одним из крестьянских хозяйств ВКО и АО НК СПК «Ертис» заключен договор о совместной деятельности для реализации проекта по развитию племенного животноводства для получения мяса.

В рамках указанного инвестиционного проекта крестьянскому хозяйству выделено 149 млн. тенге для приобретения племенных лошадей и крупно рогатого скота в количестве 244 голов, которые должны были возвращены до 31 декабря 2019 года. Однако до настоящего момента к/х внесены денежные средства в сумме 700 000 тенге, а оставшаяся часть денежных средств похищены.  

Кроме того, в период с 2014 - 2015 гг. участниками ОПГ по программам «Кәсіпкер», «Занятость 2020» в ВК ОФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» оформлены кредитные средства на подставных лиц в общей сумме более 114 млн. тенге.

В ходе следствия также установлено, что в 2015 году ими получены государственные субсидии в сумме 27 млн. тенге на развитие племенного животноводства, без фактического приобретения племенных животных.  

Таким образом, преступными действиями обвиняемых, государству причинен ущерб на сумму свыше 290 млн. тенге и в целях возмещения ущерба наложен арест на имущество членов ОПГ на сумму 176 млн. тенге.

В настоящее время обвиняемые арестованы. Уголовное дело направлено в прокуратуру с обвинительным заключением.

СЭР ДГД ПО ВКО