Подведены итоги работы Службы экономических расследований ДГД по ВКО за 2016 год

        26 января текущего года в Службе экономических расследований Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области подведены итоги 2016 года и определены задачи на предстоящий период.  

         Работа СЭР в 2016 году была направлена на достижение стратегических целей по вхождению Казахстана в число самых развитых стран мира, проведение работы путем профилактики, пресечения, выявления и раскрытия преступлений в приоритетных направлениях. Для реализации этих мер организована работа по предупреждению и пресечению лжепредпринимательства, фактов уклонения от уплаты налогов, нецелевого расходования бюджетных кредитных средств, а также в сфере незаконного игорного бизнеса и теневого оборота алкогольной продукции.

         Так, за 12 месяцев 2016 года выявлено 339 экономических преступлений, из них 163 уголовных дел окончены производством.  Установленная сумма ущерба по оконченным уголовным делам составила 3,9 млрд. тенге, из которых возмещено 1,2 млрд.тенге, наложен арест на имущество на сумму  410,8 млн. тенге.

         В бюджетной сфере зарегистрировано 75 правонарушений по фактам хищения бюджетных средств, в том числе по факту хищения средств, выделенных квазигосударственному сектору экономики - 56, по факту хищения средств, выделенных на госзакупки - 19.

         К примеру, пресечена деятельность организованной преступной группы, которая в период с 2012 по 2015 г.г. занималась хищением бюджетных средств в сумме свыше 300 млн.тенге, выделенных в рамках государственных программ «Занятость 2020», «Касипкер» и «Инновационные проекты». Уголовное дело направлено в суд.

Также приговором суда осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества учредитель фирмы «Ютрон», который похитил  денежные средства в сумме 855 млн. тенге, выделенных по договору о государственных закупках на «Установку двух турбогенераторов на районной котельной г. Зыряновск».

         В сфере борьбы с лжепредпринимательством зарегистрировано 94 досудебных производств, из них в суд направлено 59 дел. 

         Особое внимание Службы экономических расследований уделено предотвращению легализации денежных средств, полученных преступным путем, и незаконному их обналичиванию. Проведено 5 задержаний с поличным при обналичивании денежных средств в сумме 34,9 млн.тенге в банках второго уровня лжепредприятиями.

         Проведена соответствующая работа в сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции.

         Основную долю теневого оборота алкогольной продукции составили факты незаконной предпринимательской деятельности в сфере хранения и сбыта спиртных напитков. С начала 2016 года в данной сфере зарегистрировано 11 уголовных дел, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлено 2 подпольных цеха по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом. Изъято из теневого оборота 28 тысяч литров спирта и 210 тысяч бутылок вино-водочной продукции, а также свыше 212 тысяч поддельных учетно-контрольных марок.  

         К примеру, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в г.Семей выявлен подпольный цех по изготовлению спиртных напитков. В ходе осмотра подпольного цеха сотрудники изъяли изготовленные кустарным способом 40 литров  водки, 22 бочек спирта в количестве 2 тонны 200 литров, 83 бутылок спирта объемом 5 литров, бумажные ленты с УКМ свыше 14 тысячи штук, пустые готовые для розлива бутылки с этикетками коньяка «Казахстан» «Туркестан», крышки и пробки, пустые бочки, денежные средства в сумме 1 млн. 314 тыс. тенге.

         На территории ВКО проведены масштабные мероприятия по проверке соблюдения Закона «Об игорном бизнесе», в ходе которых установлены факты организации незаконного игорного бизнеса посредством псевдолотерейных аппаратов.

         Пресечена деятельность 10 нелегальных игорных заведений, изъято 49 лотерейных терминалов, 2 игровых автоматов, 33 компьютеров. Направлено в суд 6 дел, осуждено 4 лица.

         В г.Семей пресечена деятельность организованной преступной группы под руководством гр. Тань П., которые в г. Семей под видом интернет-салонов и интернет-кафе, с электронными терминалами платежной системы «Di-Pay» (подключенными к глобальной сети Интернет),  создали  сеть онлайн казино, с извлечением дохода в особо крупном размере (в период незаконной деятельности онлайн-казино ОПГ извлечен доход в особо крупном размере более 40 млн. тенге).

Судом участникам организованной преступной группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, а организатору 7 лет лишения свободы.

         Также судом г.Семей ВКО приговорен к 2 годам ограничения свободы с конфискацией имущества гр.Жумажанов, который в нарушение Закона РК «Об игорном бизнесе», без наличия соответствующей лицензии и отсутствия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, незаконно организовал деятельность в сфере игорного бизнеса на территории г.Семей.

         Вместе с тем, принимаются меры профилактического характера - посредством информирования государственных органов и учреждений, внесением представлений об устранении причин и условий способствовавших совершению экономических преступлений. В этих целях в государственные и иные органы области направлено 120 представлений.

         Также напоминаем, об экономических правонарушениях Вы можете сообщить в Службу экономических расследований ДГД по Восточно-Казахстанской области по телефону доверия: 24-06-05 или обратиться лично по адресу г.Усть-Каменогорск, ул.Новаторов 7/2.

СЭР ДГД по ВКО