Финансовая пирамида - это организация, которая привлекает средства населения в какие либо инвестиционные проекты, но по сути никакой инвестиционной деятельности не ведет, и выплаты предыдущим участникам проекта осуществляются за счет привлечения средств новых участников.

В чем же опасность финансовых пирамид? Рано или поздно финансовые пирамиды банкротятся. Это происходит тогда, когда денег от новых клиентов перестает хватать на выплату процентов старым.

Конец таких компаний всегда внезапен, и вы не сможете его предугадать и успеть вернуть свои деньги. Финансовая пирамида может разориться и прекратить свое существование на следующий же день, после того как вы принесете туда свои деньги. А может просуществовать год и более, и тогда возможно вы успеете даже получить прибыль, но конец всегда один - банкротство. Но, даже если вы получите прибыль в такой организации, то только за счет людей, которые придут после вас и потеряют свои деньги.

Итак, если в компании, в которую вам предлагают проинвестировать деньги, вы обнаружите хотя бы один из ниже перечисленных признаков, то очень велика вероятность, что вы имеете дело с финансовой пирамидой:

-  выплаты не связаны с объемами продаж,

- наличие рекламы, обещающей большие проценты и быстрое обогащение,

- грамотные продавцы, пафосные презентации, яркие сайты, рекламные рассылки- все рассказывает участникам, как им повезло, и сколько они могут заработать,

- использование специфических терминов, непонятных большинству людей (форекс, стокс, фьючерс, трейдинг и т.д.),

- существенная плата для участия, но, тем не менее, доступная широкому кругу лиц (к примеру, 5-10 тысяч тенге),

- отсутствие офиса, устава, официальной регистрации,

-  сокрытие сведений об организаторах, учредителях,

-требование о привлечении дополнительных вкладчиков (как правило, не менее 2-х).

Примером деятельности финансовой пирамиды на территории Восточно-Казахстанской области является привлечение граждан к участию в проектах «Tulpar888», «Million888».

Между тем, жителей области хотим предупредить, что за создание и организацию финансовых пирамид предусмотрена уголовная ответственность по статье 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан и предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Служба экономических расследований

Департамента государственных доходов по ВКО