Лучший оперативный сотрудник

Главный специалист - старший офицер по особо важным делам Управления по противодействию теневой      экономике Ерик Нуралдинов признан победителем в номинации «Лучший оперативный сотрудник» в республиканском конкурсе, объявленном Комитетом государственных доходов Министерства финансов РК.  

         Е.Нуралдинов в правоохранительных органах работает с 2004 года. За период службы проявил себя целеустремленным, инициативным, грамотным сотрудником, выявив ряд экономических преступлений, среди которых факты хищения бюджетных средств, изготовления и реализации неучтенной алкогольной продукции, незаконного игорного бизнеса, фальшивомонетничества и мн.другие.

            Результаты, как говорится, налицо. За 2016 год Е.Нуралдиновым выявлено свыше 30 преступлений. Лично им  в 2016 году пресечена деятельность организованной преступной группы  занимавшейся оформлением фиктивных кредитов на подставных лиц. По указанным фактам раскрыто более 30 эпизодов мошеннических действий, факты организации и участия в преступной группе, легализации имущества добытого преступным путем.

            В ходе оперативных разработок Е.Нуралдинова установлено, что членами организованной преступной группы в период с апреля 2012 по июнь 2015 года похищены денежные средства, которые были выделены по государственным программам «Занятость 2020», «Касипкер» и «Инновационные проекты» через АО НК СПК «Ертис» и ВКФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Так, 12 ноября 2014 года между одним из крестьянских хозяйств ВКО и АО НК СПК «Ертис» заключен договор о совместной деятельности для реализации проекта по развитию племенного животноводства для получения мяса.

В рамках указанного инвестиционного проекта крестьянскому хозяйству выделено 149 млн. тенге для приобретения племенных лошадей и крупно рогатого скота в количестве 244 голов, которые должны были возвращены до 31 декабря 2019 года. Однако крестьянским хозяйством внесены всего 700 тыс. тенге, а оставшаяся часть денежных средств похищены.  

Кроме того, в период с 2014 - 2015 гг. участниками ОПГ по программам «Кәсіпкер», «Занятость 2020» в ВК ОФ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» оформлены кредитные средства на подставных лиц в общей сумме более 114 млн. тенге.

В ходе следствия также установлено, что в 2015 году ими получены государственные субсидии в сумме 27 млн. тенге на развитие племенного животноводства, без фактического приобретения племенных животных.  

Общий ущерб причиненный государству составил свыше 290 млн. тенге. В ходе расследования наложены аресты на имущество в счет возмещения ущерба на сумму 192 млн. тенге, уголовные дела направлены в суд.

Ерик  считает, что это не только его личная победа, а признание заслуг большого коллектива, ежедневно заступающего на нелегкую вахту по охране экономических интересов Казахстана.

         Мы поздравляем коллегу с его победой в конкурсе,  желаем и дальнейших успехов в работе.    

СЭР ДГД по ВКО