В преддверии празднования Дня Конституции Республики Казахстан заместитель руководителя ДГД по ВКО Б.Камалханұлы вручил благодарственные письма от имени Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан Ергожина Д.Е. за достижение высоких результатов в службе и образцовое выполнение служебных обязанностей, родителям, наиболее отличившихся сотрудников Службы экономических расследований.  

В ходе встречи Б.Камалханұлы искренне поблагодарил родителей и выразил им глубокую признательность за воспитание своих детей, которые в своей служебной деятельности достигли высоких результатов и смогли зарекомендовать себя настоящими профессионалами.

Старший следователь отдела по противодействию незаконной предпринимательской деятельности и фальшивомонетничеству Карменов Максат в органах государственных доходов служит с июля  2015 года, но уже успел добиться высоких показателей в служебной деятельности.

Карменову М. с момента назначения на должность были поручены в производство уголовные дела по фактам создания лжепредприятий, при этом   на начальном этапе расследования номинальные руководители лжепредприятий, опасаясь воздействия со стороны фактических организаторов преступной схемы давали показания о законности своей деятельности.

Благодаря активной следственной позиции, настойчивости, наступательности в производстве следственных действий старшего следователя Карменова М.А., номинальными директорами (более 40 человек) были даны показания о том, что они законной предпринимательской деятельностью не занимались и указали на  других активных членов преступной деятельности.

Своевременно запланированным и проведенным комплексом неотложных следственных действий таких как обыска, выемки, анализ отчетностей лжепредприятий по «IP адресам», допросы, очные ставки, осмотры документов были получены и закреплены достаточные доказательства преступной деятельности дающие основания полагать о наличии связи между расследуемыми делами, системности преступной деятельности, а также позволили определить круг подозреваемых.

Избранная старшим следователем Карменовым М.А., тактика  расследования принесла положительные результаты вследствие чего подозреваемые изъявили желание сотрудничать со следствием, раскрыли полный механизм преступной деятельности и  изобличили всех соучастников и организаторов.

В кратчайшие сроки была раскрыта преступная схема лжепредпринимательской деятельности, осуществляемая членами организованной преступной группы  состоявшей не менее чем из 16-ти активных членов.

Расследованием установлена причастность организованной группы к созданию 55 лжепредприятий на территории Восточно-Казахстанской области.

На сегодняшний день приговором суда активные члены организованной преступной группы осуждены сроком на 7 лет ограничения свободы с конфискацией имущества.

Родителям главного специалиста Управления оперативно-розыскной работы Отаровой Куралай, тоже были вручены благодарственное письмо председателя Комитета. Куралай в органах государственных доходов работает сравнительно недавно, молодая красивая да еще умная Куралай буквально две недели назад вышла замуж. Она еще и спортсменка, активно участвует в спортивной жизни Департамента, заняла второе место в легкоатлетическом кроссе среди сотрудников правоохранительных органов и силовых структур.

Главный специалист – старший офицер по особо важным делам Аяганов Серик Акатаевич опытный сотрудник, в правоохранительных органах работает с 1999 года.

Только за 2016 год С.Аягановым раскрыты  5 фактов незаконного банкротства и рассмотрено 27 отдельных поручений из других регионов Служб экономических расследований КГД МФ РК.

К примеру, по результатам проведенных мероприятий С.Аягановым возбуждены уголовные дела в отношении лиц, которые без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью извлечения выгоды от обналичивания денежных средств физическим и юридическим лицам, создали и зарегистрировали ряд лжепредприятий на подставных лиц, причинив ущерб государству в виде неуплаты налогов на общую сумму 600 млн. тенге.

Двое из организаторов лжепредприятий были задержаны с поличным при обналичивании денежных средств в банках второго уровня. При задержании было изъято более 70 млн. тенге. На сегодняшний день в отношении организаторов лжепредприятий  вынесен приговор суда и они  осуждены по ст.ст. 215 ч.2 и 262 УК РК сроком до 7 лет ограничения свободы, с конфискацией имущества.

Родители Серика пожилые люди и не смогли поприсутствовать на торжественном собрании, руководство Службы экономических расследований по телефону поздравили маму и поблагодарили  их за воспитание мужественного, ответственного и профессионально грамотного специалиста, который на протяжении всей службы  безупречно исполняет свои обязанности.

Мама Серика не скрывая слез матери, выразила свою благодарность за теплые слова и внимание. «Действительно, профессия моего сына сложная, но, когда слышишь слова благодарности, понимаешь, что мы с супругом вырастили настоящего человека. Вам огромное спасибо за теплые слова, за простую человеческую заботу и внимание!»,- сказала она.

 «Выражаю свою признательность и говорю огромное человеческое спасибо за воспитание таких сыновей и дочерей. Ежедневно, не считаясь с личным временем и тяготами, которые свойственны нашей профессии, ваши дети с честью выполняют свои обязанности, являясь примером для подражания. Несомненно, это ваша заслуга, результат огромного родительского труда, бессонных ночей и ежедневной заботы. Спасибо вам огромное!», - сказал такие теплые и искренние слова Б.Камалханұлы.

Служба экономических расследований ДГД по ВКО